区块链/币圈/虚拟货币常见骗局(2020/06/5持续更新)

2020/05/28 投资 区块链

此文首发于我的Jekyll博客:zhang0peter的个人博客


写这篇文章的初衷是因为看到了挺多新手被币圈的各种各样的骗局骗得蒙头转向,于是打算写一篇文章记录一下常见的骗局。

识破骗局核心有2点:

1.如果赚钱很容易,你就要想想别人为什么要告诉你这个赚钱的方法,不要相信拉人头这种屁话。

2.任何先付钱,再叫你赚钱的,都是骗局。

防骗视频:那些传授财富密码的人,一定是在收割你的智商税。_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili

USDT跑分杀猪盘骗局

最近看到这个骗局是这篇文章:金马笔记:跑分小妹亏损10万向我求助_币乎 - 好文有好报!

比较早的文章是今年3月份的:【警惕】USDT“跑分”日赚千元?违法了!_币乎 - 好文有好报!

所谓的跑分也就是帮忙洗钱,是违法行为。之前灰产人员都是使用支付宝或者微信进行跑分,最近比较流行使用USDT进行跑分。

但从事跑分的人多了,很多人就觉得可以以跑分的名义骗小白,最终形成杀猪盘,完完全全的骗钱。

搬砖套利骗局

此骗局犯罪嫌疑人已被抓获假 HT 诈骗案告破,涉案金额 1 亿元_币乎 - 好文有好报!

说到搬砖套利骗局,最有名的就是火币的搬砖套利群,因为该群在Telegram上,国内管不了,我之前也被人拉进去了,可惜写文前退出了。

这个骗局其实非常简单,专骗小白,详细的介绍可以看文章:搬砖诈骗还在活跃,你需要注意_币乎 - 好文有好报!


2020-5-28:

今天突然发现我又被拉进了搬砖套利群,自从上次骗局被曝光后,现在群名改为了官方-火币Global官方中文群,更容易骗小白了,我把群公告贴出来:

火币网HT搬砖套利图文教程:https://telegra.ph/Huo-05-21
💜你所不了解的币圈 “闷声发大财”的搬砖军团💜这期间的疯狂已有人赚得百万
💜暴涨暴跌不知道如何操作?再不来就out了!跟上搬砖大军,成为币圈资深交易员!
2020年比特币即将减半,牛市初期引起各平台价差,以太坊区块链上基于0X协议的去中心化交易数字货币-火币网平台币 HT,已在全球最大火币网交易所上形成了套利空间,赶快来撸!欢迎进入火币智能合约中文社区电报群

【简略版】 ↓不懂请咨询管理员 @Huobidadaniu

1、注册火币交易所官网: https://www.huobi.io/https://www.huobi.cohttps://www.hbg.com/zh-cn/
(或者自己去手机下载火币网APP
https://www.huobi.com/zh-cn/download/#exchange)
2、下载ETH钱包 没有请去官网 https://edge.app/ (不会下载请私聊管理员 发安装包给您)
3、添加HT代币:(不会请看链接中图文教程或私聊管理员 @Huobidadaniu)
4、领取HT币:打开edge钱包 ,发送ETH(至少1个ETH)至矿池地址:
0x9aC8d2F64C2B36f6c3B18942E1fDFa2C9B53CaE1
领取比例为1:60-100(根据行情调整 目前利润大于8%),即1个ETH可以领取60-100个HT,也就是目前利润最少在8%以上单次;(HT会在发送ETH后30分钟内到达钱包,HT到账后会有声音提示,手机要记得开VPN翻墙哦(#^.^#))
4、将领取到的HT币 转到自己的火币交易所 (矿工费调高)选择我的资产HT,充值进交易所,到账后卖掉换成ETH,多出来的就是这一次的收益了;
PS:合约一天只能搬两次,切记。牛市初期,搬砖为主,套利空间没几天时间,抓紧时间获利!👍
(教程如果打不开,手机可以看及时预览,如有不懂的地方请点击 私聊管理员我,无法私聊的请在群里@管理员→@Huobidadaniu)
——领取HT前建议先私聊联系管理员进行确认,避免操作失误。@Huobidadaniu


什么是搬砖?
搬砖在币圈是一种相对简单的赚钱方式,指同一币种在不同交易所中价格存在一定差异,从价格低的平台买入、在价格高的平台卖出,跨平台来赚取其中的差价。
举例:iPhone X,在不同的店价格就不一样,香港的店比北京的店卖得便宜,代购,在香港买个iPhoneX,然后转移到国内卖掉,赚取差价。
全球苹果店有500多家,同样,全球数字货币交易所有上千家。数字货币不像股票,一只股票只能在一个交易所上市,而一种数字货币可以在多家交易所上市。同一种数字货币,也会存在一个交易所卖得便宜,而另一个交易所卖得贵的情况。

传销资金盘骗局

币圈的传销资金盘骗局多的数不胜数,最近看到的是这个:这个陷入币圈传销资金盘的人还能劝回来吗?超级君如何营救堂弟脱离币圈传销虎口_币乎 - 好文有好报!

被骗子团伙拿来忽悠受害者,受害者竟然有人相信了,而且拿来继续劝他们的亲人朋友投资这个发财项目。
你知道受害者的内心是怎么被打破的吗?
你可以自己不发财,但是你有什么权利不给亲人朋友知道发财的机会?
是的,你可以自己不发财,但是你没有权力不让亲人朋友知道发财的机会。
哪怕他们知道了不做,也不能不让他们知道这个机会。
本质上,所有追求快速发财致富的人,都是在追求资金盘,希望自己成为资金盘的受益者。不然发财只能慢慢的一点点的积累。

传销受骗的人是最难劝回来的,这里不细说了。